大红鹰(中国)有限公司大红鹰

                                                      

     4月21日下午，大红鹰香料集团股份有限公司2016年年度股东大会在上海市江场三路258号市北高新商务中心三楼宴会厅召开。本次大会是由公司董事会根据3月30日召开的第三届董事会第四次会议决议召集。大会由公司董事长魏中浩先生主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师等列席了本次会议。参加大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 23人。

    根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下14个议案：《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2016年度报告及摘要>的议案》、《关于<2016年度决算报告>的议案》、《关于<2017年度预算报告>的议案》、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》、《关于2017年度银行融资及相关担保授权的议案》、《关于对2016年度关联交易予以确认的议案》、《关于2017年度关联交易预计额度的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》、《关于修改<大红鹰香料集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<大红鹰香料集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。